同济科技第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

2019-08-02 89
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上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件及短信方式送达全体董事,会 议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名, 实际参加表决的董事 7 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理提名,董事会提 名委员会审核,会议决定聘任杨卫东先生、俞卫中先生、骆君君先生为公司副总 经理,任期与本届董事会一致。(简历附后)

 

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

 

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》,经董事 长提名,董事会提名委员会审核,会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书, 聘任史亚平女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  特此公告。

                                                                                                    上海同济科技实业股份有限公司董事会

 二 0 一九年八月三日

 简历:

1、  杨卫东先生:男,1967年10月出生,中共党员,研究生学历,教授级高 工。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论 研究委员会副主任委员。

2012 年 4 月至今,担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理,上海同济 工程咨询有限公司董事总经理,兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长。2016 年 2 月至今,担任本公司副总经理。

 

2、  俞卫中先生:男,1963 年 3 月出生,中共党员,研究生学历,工程师。 历任上海城投房地产公司副总经理,上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指 挥、总指挥,上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、总经理、董事长,上海 城投控股股份有限公司董事、副总裁,西部证券股份有限公司董事,经纬置地有 限公司常务副总经理。2010 年 11 月至 2016 年 1 月担任本公司独立董事,2016 年 11 月至今担任本公司副总经理。

 

3、  骆君君先生:男,1979 年 7 月出生,上海财经大学经济学硕士。 2006 年 6 月至 2007 年 6 月在同济大学资产处工作,2007 年 7 月至本公司工 作,近五年担任副总经理、董事会秘书。

骆君君先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明。

 

4、史亚平女士:女,1984 年 5 月出生,同济大学经济学硕士。 2010 年 6 月开始在本公司董事会办公室工作,2012 年 12 月至今担任本公司 证券事务代表。

史亚平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。