上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件及短信方式送达全体董事，会 议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提 名委员会审核，会议决定聘任杨卫东先生、俞卫中先生、骆君君先生为公司副总 经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事 长提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书， 聘任史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                                                                                                                                                                                                                                                  特此公告。

                                                                                                    上海同济科技实业股份有限公司董事会

 二 0 一九年八月三日

 简历：

1、  杨卫东先生：男，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，教授级高 工。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论 研究委员会副主任委员。

2012 年 4 月至今，担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济 工程咨询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长。2016 年 2 月至今，担任本公司副总经理。

2、  俞卫中先生：男，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，工程师。 历任上海城投房地产公司副总经理，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指 挥、总指挥，上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、总经理、董事长，上海 城投控股股份有限公司董事、副总裁，西部证券股份有限公司董事，经纬置地有 限公司常务副总经理。2010 年 11 月至 2016 年 1 月担任本公司独立董事，2016 年 11 月至今担任本公司副总经理。

3、  骆君君先生：男，1979 年 7 月出生，上海财经大学经济学硕士。 2006 年 6 月至 2007 年 6 月在同济大学资产处工作，2007 年 7 月至本公司工 作，近五年担任副总经理、董事会秘书。

骆君君先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明。

4、史亚平女士：女，1984 年 5 月出生，同济大学经济学硕士。 2010 年 6 月开始在本公司董事会办公室工作，2012 年 12 月至今担任本公司 证券事务代表。

史亚平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。